إنذار مالي أمريكي يلزم شركات التحويلات بتشديد الرقابة على الحوالات الخارجية

وأوضحت أن الغالبية العظمى من أكثر من 72 مليار دولار في الحوالات الخارجية السنوية من الولايات المتحدة قانونية وتُستخدم لدعم الأسر حول العالم، لكنها أشارت إلى أن الحوالات منخفضة القيمة استُغلت في السابق من قبل شبكات إجرامية متورطة في غسيل الأموال وتهريب المخدرات وتمويل الإرهاب.

ورغم أن التحذير لا يذكر بلداً بعينه، فإن زيادة التدقيق قد تؤثر بشكل غير مباشر على تحويلات المهاجرين نحو بلدان مثل الصومال الذي تلقّى 1.735 مليار دولار في عام 2023. وشددت FinCEN على أن التوجيه لا يستهدف الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، ودعت شركات التحويلات إلى الالتزام بالتعليمات المنشورة على موقعها الرسمي.